6月30日下午，深圳德韬金融资产管理有限公司在中航工业北苑二号院四号地项目会议室召开了一届董事会第四次会议和股东会议。

  会议由中航资产副总经理、深圳德韬金融资产管理有限公司董事长袁毅东主持。

  两个会议采取交叉召开的方式进行。首先召开股东会议，审议并表决通过了中航资产关于彭仁道、姜立峰任公司董事会董事，阎秉钊任公司监事会监事，阎秉钊、杨天宙不再担任董事，王清香不再担任监事的提议。接着召开董事会会议，通报了中航资产关于委派张强担任公司财务总监、不再委派赵长江担任公司财务总监的决定，审议通过了董事长袁毅东所作的董事会工作报告，总经理陈先瑞所作的经营管理工作报告及“十三五”规划报告，财务部经理焦荣华所作的公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告，总经理关于公司组织机构设置修订方案的提议、关于聘任叶万川为副总经理和陈劲为总工程师的提议。在此基础上继续召开股东会议，表决通过了上述需要股东会议批准的报告及事项。

  袁毅东董事长指出，2015年，公司董事会认真履行职责，注重与经营管理层的沟通，在一些方向性、原则性问题上及时给予意见，指导监督公司加强了内控体系建设和项目管理，完成了获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》的工作，编制了“十三五”规划，为企业的建设发展奠定了基础。袁董事长强调，2016年公司经营管理层要把握好三点：一是要埋头苦干求发展。要沉住气，继续扎实打基础。要搞好“十三五”规划任务的分解，促进公司各项建设和工作按照阶段目标要求有序有力进行。二是要严格控制投资链。坚持以建筑施工为主业，开展不在主业范围内的业务要非常慎重，可以搞自有资金的理财平台、主业发展的融资平台，不搞纯金融性平台。三是要紧紧围绕安全、质量、工期、成本“四个目标”加强项目管理。干每一个项目，都要确保安全，都要干成优良工程，都要在履工期、降成本、创效益上下功夫，这是企业生存发展的根本所在。公司董事会的工作也要突出重点：一个是，帮助经理层完成年度经营目标，加强项目管理，尤其要督促北苑二号院建设项目按时间节点及合同要求完成相关工作。另一个是，加强与各股东的沟通，理顺关系，努力为公司建设发展创造好的条件。再一个是，深化制度建设。健全董事会各项规章制度，保证运转更加有秩序；帮助经理层完善公司规章制度，进一步规范公司的经营和管理。

中航资产副总经理、深圳德韬金融资产管理有限公司董事长袁毅东主持会议并作报告。